麦趣尔(002719):2023年年度股东大会会议决议
特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为2024年5月16日（星期四）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。 2、会议出席情况： 出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 11人（代表 12名股东），代表股份数58,612,203股，占公司总股本的33.66%，其中： （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共10人（代表11名股东），代表有效表决权的股份数58,532,203股，占公司总股本的33.61% （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人，代表有效表决权的股份数80,000股，约占公司总股本的0.05%； （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共4人，代表有效表决权的股份数77,440股，约占本次公司总股本的0.04%； （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 2、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 3、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 4、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 中小股东表决情况如下： 同意77,440股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，弃权 0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 6、审议《2024年日常关联交易预计报告》 审议表决结果如下： 同意308,160股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 关联人新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚回避表决。 表决结果:该议案获得通过 7、审议《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 8、审议《关于董事、监事2024年度津贴、薪酬方案的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 9、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 10、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案 审议表决结果如下： 同意58,612,203股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%，反对 0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。 表决结果:该议案获得通过 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2024年5月17日 中财网
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