新里程(002219):1、2024-043 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
新里程健康科技集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2024年 5月 10日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 325名，可申请解除限售的限制性股票数量为 4，609万股，占目前公司股本总额的 1.3513%。 公司监事会对上述限制性股票解除限售事宜发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所就本次解除限售事宜出具了法律意见书。截至本公告披露日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除限售手续。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年 12月 7日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。 2、2022年 12月 7日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见 3、2022年 12月 8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于 2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就 2022年第三次临时股东大会审议的公司 2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022年 12月 8日至 2022年 12月 17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。 5、2022年 12月 22日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 6、2022年 12月 28日，公司召开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年 2月 8日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 7、2023年 2月 7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 8、 2023年 3月 3日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予登记日及上市日为 2023年 3月 6日，向 332名激励对象授予合计 11,759.50万股的限制性股票。 9. 2023年 9月 18日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 10. 2023年 11月 15日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，授予登记日及上市日为 2023年 11月 17日，向 46名激励对象授予合计 2,900万股的限制性股票。 11. 2024年 5月 10日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》尚需提交股东大会审议。2024年 5月 11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的公告》。 二、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的说明 （一）本激励计划首次授予部分第一个限售期届满情况说明 根据公司的激励计划，首次授予部分第一个解除限售期为自首次授予限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记
四、本次可解除限售的限制性股票激励对象及数量 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024年5月20日 2、本次可解除限售的限制性股票数量为4,609万股，占公司目前总股本的比例为1.3513%。 3、本次申请解除限售的激励对象共计325人。 4、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期可解除限售的对象及股票数量如下：
注 2：上表中所述数量不包含本次拟回购注销的股份数量。 注 3：上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记数量为准。 注 4：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任朱钿担任公司副总裁。 五、本次解除限售前后股本结构变动情况
六、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届监事会第十七次会议决议； 3、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十六日 中财网
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