ST特信(000070):2023年年度股东大会决议
深圳市特发信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议时间：2024年5月16日14：50； 网络投票时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月16日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋公司会议室 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2024年5月13日 （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 29人,代表股份343,743,840股，占公司有表决权股份总数的38.1791%。 （2）现场会议出席情况 出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3人，代表 4名股东，代表股份341,072,516股，占公司有表决权股份总数的37.8824%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东25人,代表股份2,671,324股，占公司有表决权股份总数的0.2967%。 公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。 公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、提案的审议和表决情况 1、提案的审议情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
2、提案的表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2023年度述职报告。 三、律师见证情况 本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市特发信息股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、广东万诺律师事务所法律意见书。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二O二四年五月十七日 中财网
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