雅克科技(002409):江苏雅克科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会现场会议于 2024年 5月 16日（星期四）下午 13:30在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派冯璐律师、徐子弘律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023年年度股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2023年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2024年 4月 26日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。 本次年度股东大会现场会议于 2024年 5月 16日在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88号公司会议室如期召开，本次年度股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。 本次年度股东大会网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月16日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。本次年度股东大会已按照公告的内容通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 综上，经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 11名，代表有表决权的股份 214,823,041股，占公司有表决权股份总数的45.1377%。 经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。 2、出席及列席现场会议的其他人员 出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。 经验证，本次年度股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、参加网络投票的股东 根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 97名，代表有表决权的股份 50,379,514股，占有表决权股份总数 10.5855%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 4、本次年度股东大会的召集人 本次年度股东大会的召集人为公司董事会。 经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果 本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次年度股东大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了现场投票表决结果。就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。本次年度股东大会议案均为非累积投票议案。 综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东大会审议的议案均获通过。 经验证，本次年度股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 结论意见： 综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本法律意见书一式叁份。 （以下无正文） （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏雅克科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页） 国浩律师（上海）事务所 负责人： 经办律师： 徐 晨 ________________ 冯 璐 ________________ 徐子弘 ________________ 2024年 5月 16日 中财网
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