天健集团(000090):第九届董事会第十七次会议决议
深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第十七次会议于 2024年 5月 16日以通讯方式 召开，会议通知于 2024年 5月 10日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》 公司董事会定于 2024年 6月 7日（星期五）下午 2:30以现 场投票结合网络投票方式召开公司 2023年度股东大会。股东大会 通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 中财网
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