天健集团(000090):召开2023年度股东大会的通知
深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2023年度股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-39 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 5月 16日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开 2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 6月 7日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 7日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召 开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为 准。 6.股权登记日：2024年 6月 3日（星期一） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024年 6月 3日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 B座 15 楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议事项
1.提案 7以特别决议表决审议通过，即由出席会议的股东所 持表决权的 2/3以上通过，其他提案以普通决议审议通过，即由 出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 8进行回避表 决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不 可接受其他股东委托进行投票。 上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单 独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第十五次会议、十 六次会议，第九届监事会第七次会议、第八次会议审议通过。内 容详见公司于 2024年 4月 17日及 4月 26日刊登在深圳证券交 易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。 3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、现场会议登记等事项 （一）登记方式 1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书进行登记。 2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股 东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。 3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办 法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务 实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由 证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股 东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需 提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权 委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手 续。 4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记： （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。 （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议 召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。 （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2024年 6月 6 日下午 5:30前传至公司邮箱。 （4）会议联系方式 联系人：俞小洛 联系电话：0755—82555946 电子邮箱：[email protected] 传真号码：0755—83990006 联系地址：深圳市福田区红荔路 7019号天健商务大厦 1910 董事会办公室 邮政编码：518034 （二）登记时间：2024年 6月 4日—6月 6日工作日（上午 8:30-11:30、下午 2:00-5:30） （三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019号天健商 务大厦 1910董事会办公室 （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于 会前半小时到会场办理入场登记 （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件 公司第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书格式 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024年 5月 17日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360090 投票简称：天健投票 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票 3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 6月 7日的交易时间，即上午 9:15-9:25， 9:30-11:30和下午 1:00-3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 7日上午 9:15，结束时间为 2024年 6月 7日下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件 2： 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳 附件 2： 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳
1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受 托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不 得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为 视为无效。 2.上述提案请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”； 3.上述第 7项提案以特别决议通过，即由出席会议的股东所 持表决权的 2/3以上同意方可通过，其他提案以普通决议通过， 即由出席会议的股东所持表决权的 1/2以上同意方可通过。 4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股 东大会结束。 委托人姓名（法人单位名称）： 委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持有天健集团股份数量： 股 受托人姓名： 受托人身份证号： 委托人（签章）： 签发日期： 年 月 日 备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法 人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。 中财网
 |