佳发教育(300559):第四届董事会第九次会议决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年 5月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会会议于2024年5月17日上午10:00在公司会议室 以现场方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名， 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价 格的议案》。 因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰拟参加本持股计 划，上述三位董事均对该议案进行了回避表决。 具体价格调整内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。 特此公告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2024年5月17日 中财网
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