风范股份(601700):第五届董事会第二十次会议决议
常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024年 5月 13日以微信形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024年 5月 17日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4、审议通过了《关于为控股公司提供新增担保的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议 2、第五届董事会提名委员会专门会议 2024年第一次会议决议 特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 中财网
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