众泰汽车(000980):第八届董事会2024年度第一次临时会议决议
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024—024 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会2024年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年度第一次会议通知以书面或通讯方式于2024年5月12日发出。 2、会议于2024年5月17日以通讯方式召开。 3、公司董事8名,实际参加会议表决董事8名。 4、全体董事参加会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024-025)。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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