东方通信(600776):东方通信股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
编号：临2024-012 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十次会议于2024年5月10日发出会议通知，于2024年5月16日以 通讯表决方式召开。公司8名董事参与了表决，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更公司独立董事的议案 表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票 公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。该事项尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2024-013的《东方通信股份有限公司关于变更独立董 事及聘任高级管理人员的公告》。 本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审 议。 （二）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票 为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任王孝铭先生为公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的编号为临2024-013的《东方通信股份有限公司关于变更独立董 事及聘任高级管理人员的公告》。 本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审 议。 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会 二○二四年五月十七日 中财网
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