中润光学(688307):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月17日 18:21:40 中财网

原标题:中润光学:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-021
嘉兴中润光学科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 05月 17日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,227,004
普通股股东所持有表决权数量	36,227,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	41.1670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.1670

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	6,376,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于 2024年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	36,227,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
4	关于 2023年 度利润分配方 案的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024年 度日常关联交 易预计额度的 议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024年 度董事薪酬方 案的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分 超募资金永久 补充流动资金 的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用部分 暂时闲置募集 资金及自有资 金进行现金管 理的议案	1,616,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 7、议案 9、议案 12、议案 13为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过； 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11已经对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会会议关联股东张平华，嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 6进行了回避表决。

三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所 律师：王葛 沈珊珊
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


特此公告。


嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会
2024年 5月 18日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。