西陇科学(002584):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 17日 14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月17日上午9:15至15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 184,878,522股，占上市公司总股份的31.5915％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份184,844,722股，占上市公司总股份的31.5857％。 通过网络投票的股东 7人，代表股份 33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。 3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案： 提案 1.00 《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 2.00 《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 3.00 《2023年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意 184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 4.00 《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 5.00 《关于 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 6.00 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 7.00 《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.6864％；反对 13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 8.00 《关于公司及子公司对 2024年度融资授信提供担保的议案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 9.00 《关于非独立董事 2023年度薪酬的情况以及 2024年度薪酬方案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 10.00 《关于监事 2023年度薪酬的情况以及 2024年度薪酬方案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 11.00《关于 2024年开展套期保值业务的议案》 提案 11.01 《关于 2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 11.02 《关于 2024年开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.3373％；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 23.9645％。 表决结果：本议案获得通过。 提案 12.00 《补选非职工代表监事的议案》 总表决情况： 同意 184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；反对 13,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。 中小股东总表决情况： 同意 9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.6982％；反对 13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.3491％；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 31.9527％。 表决结果：本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京中银律师事务所； 2、见证律师姓名：李建民、苏丹； 3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2023年度股东大会决议； 2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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