今飞凯达(002863):2023年年度股东大会决议
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 5月 17日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024年 5月 17日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024年 5月 17日 9：15至 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份为 190,768,548股，占公司有表决权股份总数的 31.8664%。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为 190,768,548股，占公司有表决权股份总数的 31.8664%。 （三）网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 0名，代表有表决权的股份为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （四）中小股东出席情况 出席本次股东大会的中小股东共 0名，代表有表决权的股份为 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： （一）通过了《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （二）通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （三）通过了《关于公司 2023年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （四）通过了《关于公司 2023年度财务决算的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （五）通过了《关于公司 2024年度财务预算的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （六）通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （七）通过了《关于 2024年度公司为子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （九）通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 （十）通过了《关于 2024年中期分红安排的议案》 表决结果：同意 190,768,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。 四、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 （一）公司 2023年年度股东大会决议； （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会 2024年 5月 18日 中财网
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