华东数控(002248):2023年年度股东大会法律意见
关于威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 致：威海华东数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东泰祥律师事务所（以下简称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 本次股东大会由公司第七届董事会召集，并于 2024年 4月 25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。 2024年 5月 17日下午 2时，威海华东数控股份有限公司 2023年 年度股东大会在威海经济技术开发区崮山镇金诺路 130号威海华东数控股份有限公司办公楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资 格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，《关于召开 2023年年度股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为： 1、截至 2024年 5月 10日（星期五）15:00交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东； 2、符合上述条件的股东所委托的代理人； 3、公司董事、监事及高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2024年 5月 17日下 午2时，参加2023年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份 53,825,800股，占上市公司总股份的 17.5046%。 通过网络投票的股东 7人，代表股份 24,800股，占上市公司总股 份的 0.0081%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8人，代表股份 53,850,600股，占上市公司总股份的 17.5126%。 经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合 《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议 的议案如下： 1、2023年度董事会工作报告； 2、2023年度监事会工作报告； 3、2023年年度报告全文及摘要； 4、2023年度财务决算报告； 5、2023年度利润分配预案； 6、未来三年股东回报规划（2024-2026年）； 7、会计师事务所选聘制度。 经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相 符，无新提案。 本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决。 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进 行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。 全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每 项议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》； 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》； 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》； 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》； 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过《会计师事务所选聘制度》。 总表决情况：同意53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意20,400股，占出席会议的中小股东所持 股份的82.2581%；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。 本法律意见出具日期为二〇二四年五月十七日。 本法律意见一式二份。 （此页无正文，为山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有 限公司 2023年年度股东大会之法律意见签字页） 山东泰祥律师事务所 负 责 人： 郑 琳 经办律师： 刘新祝 张晓静 二〇二四年五月十七日 中财网
 |