华东数控(002248):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加 2023年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的 17.5046%。 参加网络投票的股东 7人，代表股份 24,800股，占上市公司总股份的 0.0081%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8人，代表股份 53,850,600股，占上市公司总股份的 17.5126%。 2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 24,800股，占上市公司总股份的 0.0081%。 通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 24,800股，占上市公司总股份的0.0081%。 3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。 威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》； 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》； 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》； 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》； 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《会计师事务所选聘制度》。 总表决情况：同意 53,846,200股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918%；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况：同意 20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2581%；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.7419%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。 《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议； 2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年五月十八日 中财网
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