仲景食品(300908):第六届董事会第八次会议决议
仲景食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024年5月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-024）及《公司章程》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年6月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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