好莱客(603898):国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
电话：8620-38790290传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0067号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄斌、董紫薇律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过于 2024年 5月 17日召开公司 2023年年度股东大会的议案。 2、2024年 4月 27日，公司董事会在上海证券交易所官网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会现场会议于 2024年 5月 17日 14时在广州市天河区科韵路 18号好莱客创意中心会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于 2024年 5月 17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网投票平台实施的投票于 2024年 5月 17日 9:15-15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。 经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有效表决权股份数 208,827,661股，占公司有表决权股份总数 67.0860%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。 2、参加网络投票的股东 根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 4名，代表有效表决权股份数 8,168,022股，占公司有表决权股份总数 2.6240%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。 经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份数 8,168,322股。 （二）出席和列席会议的其他人员 出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会，独立董事李胜兰因工作原因请假未出席本次股东大会。 （三）本次股东大会由公司第五届董事会负责召集 经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的议案 本次股东大会审议的议案为：《公司 2023年度董事会工作报告》《公司 2023年度监事会工作报告》《公司 2023年度财务决算报告》《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023年度利润分配的预案》《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬标准的议案》《关于确认公司监事 2023年度薪酬的议案》《关于公司监事 2024年度薪酬标准的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》等 12项议案。 公司董事会已于 2024年 5月 10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了上述议案的具体内容。 经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上海证券交易所网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 （二）本次股东大会的表决结果 根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下： 1、审议通过《公司 2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100 %。 2、审议通过《公司 2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100 %。 3、审议通过《公司 2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100 %。 4、审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100 %。 5、审议通过《关于公司 2023年度利润分配的预案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 6、逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬的议案》 6.01 审议通过《关于确认沈汉标先生 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 8,181,822股，反对 0股，弃权 0股，关联股东回避表决。 同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 6.02 审议通过《关于确认沈竣宇先生 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 8,181,822股，反对 0股，弃权 0股，关联股东回避表决。 同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 6.03 审议通过《关于确认郭黎明先生 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 6.04 审议通过《关于确认李胜兰女士 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 6.05 审议通过《关于确认袁英红女士 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024年度薪酬标准的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 8、逐项审议通过《关于确认公司监事 2023年度薪酬的议案》 8.01 审议通过《关于确认李泽丽女士 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 8.02 审议通过《关于确认郭继荣先生 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 8.03 审议通过《关于确认张亚男女士 2023年度薪酬的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 9、审议通过《关于公司监事 2024年度薪酬标准的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。 中小投资者表决情况为：同意 8,168,322股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100%。 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 216,995,683股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100 %。 本议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。 11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 216,760,225股，反对 235,458股，弃权 0股。同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8914%。 本议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。 12、审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 表决结果：同意 216,760,225股，反对 235,458股，弃权 0股。同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.8914%。 本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 （以下无正文内容） 中财网
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