燕东微(688172):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月17日 18:46:05 中财网

原标题:燕东微:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-020
北京燕东微电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51号 3号楼 114会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	953,027,935
普通股股东所持有表决权数量	953,027,935
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	79.4783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.4783

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12人，出席 12人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	951,945,944	99.8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

2、 议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	951,945,944	99.8864	2,700	0.0002	1,079,291	0.1134

3、 议案名称：关于 2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

4、 议案名称：关于 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	952,883,655	99.9848	2,000	0.0002	142,280	0.0150

5、 议案名称：关于 2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

6、 议案名称：关于 2023年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

7、 议案名称：关于 2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	951,945,944	99.8864	1,081,291	0.1134	700	0.0002

8、 议案名称：关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

9、 议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	531,372,818	99.7967	1,081,991	0.2033	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	531,372,818	99.7967	940,411	0.1766	141,580	0.0267

11、 议案名称：关于聘任 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	951,945,944	99.8864	1,081,991	0.1136	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2024年新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	952,883,655	99.9848	2,700	0.0002	141,580	0.0150

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股 5%以上 普通股股东	896,768,783	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	45,532,758	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	9,644,403	89.9128	1,081,291	10.0807	700	0.0065
其中：市值 50 万以下普通股 股东	0	0	2,000	74.0741	700	25.9259
市值 50万以 上普通股股东	9,644,403	89.9355	1,079,291	10.0645	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
7	关于 2023年度 利润分配方案 的议案	55,177,161	98.0767	1,081,291	1.9219	700	0.0014
9	关于控股股东 及其他关联方 资金占用情况 专项说明的议 案	55,177,161	98.0767	1,081,991	1.9233	0	0.0000
11	关于聘任 2024 年度审计机构 的议案	55,177,161	98.0767	1,081,991	1.9233	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 7为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过； 2.议案 7、议案 9、议案 11已对中小投资者进行了单独计票；
3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案 9、议案 10回避表决。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：孙少玮、孙志达
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年 5月 18日