光华科技(002741):2023年年度股东大会决议
关于2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室； 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长陈汉昭先生； 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份178,267,938股，占上市公司总股份的44.6251％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,424,480股，占上市公司总股份的6.3644％。 通过网络投票的股东11人，代表股份152,843,458股，占上市公司总股份的38.2607％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,768,878股，占上市公司总股份的0.4428％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,768,878股，占上市公司总股份的0.4428％。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、见证律师出席情况 北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。 三、 提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： 提案1.00 《2023年年度报告及摘要》 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案2.00 《2023年年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案3.00 《2023年年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案4.00 《2023年年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案5.00 《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案6.00《关于公司董事2023年度及2024年度薪酬的议案》 （一）2023年度董事薪酬（含税） 提案6.01 董事长陈汉昭先生薪酬 总表决情况： 同意 153,194,158股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8951％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东陈汉昭回避表决。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案6.02 董事高万里先生薪酬 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案6.03 董事余军文先生薪酬 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案6.04 独立董事津贴 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （二）2023年度董事薪酬（含税） 提案6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬 总表决情况： 同意 153,194,158股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8951％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东陈汉昭回避表决。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因提案6.06 董事高万里先生基本薪酬 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案6.07 董事余军文先生基本薪酬 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案6.08 独立董事津贴 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案7.00 《关于公司 2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》 同意 176,759,960股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1541％；反对1,507,978股，占出席会议所有股东所持股份的0.8459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 260,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7495％；反对1,507,978股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案8.00 《关于公司＜未来三年股东回报规划（2024年-2026年）＞的议案》 总表决情况： 同意 178,107,038股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对160,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,607,978股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9038％；反对160,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 提案9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 177,851,102股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7662％；反对416,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.2338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,352,042股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4350％；反对416,836股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2023出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、广东光华科技股份有限公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024年5月18日 中财网
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