酷特智能(300840):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月 17日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024年 5月 17日 09:15-09:25、09:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士 6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份95,888,717股，占 上市公司有表决权总股份的39.9536％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,370,470股，占 上市公司有表决权总股份的25.1544％。 通过网络投票的股东5人，代表股份35,518,247股，占上市公 司有表决权总股份的14.7993％。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份12,002,230股， 占上市公司有表决权总股份的5.0009％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公 司有表决权总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,002,230股，占上 市公司有表决权总股份的5.0009％。 3、其他人员出席、列席情况 公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高 级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、审议和表决情况 经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的 方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下： (一) 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过。 独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 (二) 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过。 (三) 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过。 (四) 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意 95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过。 (五) 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过。 (六) 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过。 (七) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过，且经出席股东大会的股东（包括股东代 表人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。 (八) 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意95,888,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,002,230股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 表决结果：本议案通过，且经出席股东大会的股东（包括股东代 表人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所 律师名称：靳如悦、辛烨 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《青岛酷特智能股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有 限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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