同大股份(300321):北京市通商律师事务所关于山东同大海岛新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
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本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。 2024年 5月 17日 14:00开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长寇相东先生主持。 本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月 17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 17日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。 二、参加本次股东大会人员的资格 根据本次股东大会通知，截至 2024年 5月 10日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。 经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，所代表有表决权的股份为 48,139,460股。 本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，无通过网络投票出席本次股东大会的股东。前述出席会议股东所持有表决权股份数占截至股权登记日公司有表决权股份总数的比例为54.2111%。 参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会审议了下列议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 2、《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 3、《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 4、《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 5、《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 6、《关于确认 2023年度审计费用的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 7、《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 8、《关于公司董事薪酬的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 9、《关于公司监事薪酬的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 10、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 11、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 12.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 12.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 12.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 12.04《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 12.05《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 48,139,460股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,000股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0％。 经核查，议案 11、12.01、12.02、12.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。 上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。 根据合并统计的表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。 本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。 （此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于山东同大海岛新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页） 北京市通商律师事务所(章) 经办律师：姚 金 经办律师：成净宜 负 责 人：孔 鑫 二〇二四年五月十七日 中财网
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