同大股份(300321):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月17日（星期五）14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份48,139,460股，占上市公司总股份的54.2111％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份48,139,460股，占上市公司总股份的54.2111％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0011％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0011％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案： 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案2.00 2023年度监事会工作报告 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案3.00 2023年年度报告及摘要 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案4.00 2023年度财务决算报告 占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案5.00 2023年度利润分配预案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案6.00 关于确认2023年度审计费用的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案7.00 关于聘任2024年度审计机构的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案8.00 关于公司董事薪酬的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案9.00 关于公司监事薪酬的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案10.00 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案11.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案12.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案12.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案12.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案12.04 关于修订《独立董事制度》的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 中小股东总表决情况： 同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 提案12.05 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 总表决情况： 同意48,139,460股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。 席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。 表决结果：本议案获得通过。 上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京市通商律师事务所 律师姓名：姚金 成净宜 法律意见书的结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2024年5月17日 中财网
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