三雄极光(300625):2023年度股东大会决议
广东三雄极光照明股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午2:30时 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生 6、本次股东大会召开经公司第五届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份173,863,064股，占公司总股份的62.2427％，占公司有表决权股份总数的62.4454％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份154,941,392股，占公司总股份的55.4687％，占公司有表决权股份总数的55.6494％。 通过网络投票的股东11人，代表股份18,921,672股，占公司总股份的6.7739％，占公司有表决权股份总数的6.7960％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份3,354,098股，占公司总股份的1.2008％，占公司有表决权股份总数的1.2047％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东 9人，代表股份 3,354,098股，占公司总股份的1.2008％，占公司有表决权股份总数的1.2047％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中董事宋俊成先生通过线上方式参加。 4、珠海阿巴马资产管理有限公司通过旗下“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新 54号私募证券投资基金”和“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金”于2022年5月16日至2022年8月26日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份14,902,200股，占公司当时总股本的 5.32％。前述股东在合计持有公司股份比例达到5％时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东合计增持超过公司已发行有表决权股份的5％的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即对其持有的公司906,650股股票不得行使表决权。 因此，截至本次股东大会股权登记日 2024年 5月 10日，公司总股本为279,331,000股，公司有表决权的股份总数为278,424,350股。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 2、《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 3、《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 4、《<2023年年度报告全文>及其摘要》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 5、《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 173,793,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9600％；反对69,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,284,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9249％；反对69,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 7、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 8、《2023年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 9、《关于确定2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》 关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金，张贤庆先生，林岩先生和陈松辉先生对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意 3,320,498股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9982％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 10、《关于确定2023年独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 11、《关于确定2023年监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 12、《2024年度财务预算报告》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9807％；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9982％；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。 该议案获得通过。 三、独立董事述职情况 会议听取了独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士2023年度述职报告。温其东先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2023年度具体履职的情况。《独立董事2023年度述职报告》全文于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所黄晓莉律师、叶坚鑫律师现场见证，并出具法律意见。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.广东三雄极光照明股份有限公司2023年度股东大会会议决议； 2.北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2023年度股东大会的法律意见。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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