尔康制药(300267):2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月17日 19:15:52 中财网 |
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原标题: 尔康制药:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300267 证券简称： 尔康制药 公告编号：2024-015
湖南 尔康制药股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 5月 17日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月17日 9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2024年 5月 10日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南 尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 19名，代表股份 1,055,541,615股,占公司总股份的 51.1752％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表股份 991,499,218股,占公司总股份的 48.0702％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 15名，代表股份 64,042,397股，占公司总股份的 3.1049％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16人，代表股份68,979,905股，占公司总股份的 3.3443％。
（5）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
2、《2023年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
3、《2023年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
4、《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
5、《2023年年度报告》及其摘要，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
6、《关于 2024年度独立董事薪酬的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
7、《关于 2024年度非独立董事薪酬的议案》，关联股东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 69,015,705 | 68,160,905 | 98.7614% | 854,800 | 1.2386% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608％ | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
8、《关于 2024年度监事薪酬的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
9、《关于 2024年度开展套期保值业务的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
10、《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：
| 股东 | 有效表决权
股份总数
（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | | 出席会议的股东
及股东代表 | 1,055,541,615 | 1,054,686,815 | 99.9190% | 854,800 | 0.0810% | 0 | 0 | | 其中：中小投资者 | 68,979,905 | 68,125,105 | 98.7608% | 854,800 | 1.2392% | 0 | 0 |
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、邓争艳对本次股东大会进行见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南 尔康制药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南 尔康制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南 尔康制药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
湖南 尔康制药股份有限公司 董 事 会
二〇二四年五月十七日
中财网
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