澳洋健康(002172):江苏澳洋健康产业股份有限公司2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2024年 5月 17日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女士代理主持； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 241,245,703股，占上市公司总股份的 31.5052％。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 12名，代表股份236,811,839股，占上市公司总股份的 30.9262％。 3、网络投票情况 0.5790％。 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、 提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《关于 2023年度利润分配的预案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《关于预计 2024年度公司日常关联交易事项的议案》 总表决情况：同意2,723,964股，占出席会议所有股东所持股份的50.1442％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 49.8558％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于 2024年公司授信计划的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况：同意238,162,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8756％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于 2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于 2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》 总表决情况：同意3,098,964股，占出席会议所有股东所持股份的53.3636％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 46.6364％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《公司章程（2024年 4月）》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 13、审议通过《独立董事专门会议工作制度（2024年 4月）》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 14、审议通过《董事会议事规则（2024年 4月）》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 15、审议通过《独立董事工作制度（2024年 4月）》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 16、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 17、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 18、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 19、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 20、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 21、审议通过《2023年度监事会工作报告》 总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 22、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》 总表决情况：同意238,387,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8767％；反对 2,708,300股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1233％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 2,573,964股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案详细内容请见 2024年 4月 16日、2024年 4月 27日公司登载于《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 五、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2、负责人：吴朴成 3、律师姓名：张玉恒、邰恬 4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。” 六、 备查文件 1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》 特此公告。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 二〇二四年五月十八日 中财网
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