闽灿坤Ｂ(200512):2023年度股东大会决议
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-015 厦门灿坤实业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2024年5月17日(周五)下午2:00整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：蔡渊松董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024年第一次董事会会议审议，决定召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份85,305,178 股，占上市公司总股份的46.0135％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份85,043,877股，占上市公司总股份的45.8725％。 通过网络投票的股东3人，代表股份261,301股，占上市公司总股份的0.1409％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份85,305,178 股，占上市公司总股份的46.0135％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份85,043,877股，占上市公司总股份的45.8725％。 通过网络投票的股东3人，代表股份261,301股，占上市公司总股份的0.1409％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,474,212股，占上市公司总股份的1.3346％。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,212,911股，占上市公司总股份的1.1936％。 通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份261,301股，占公司外资股股东股份总数0.1409％。 4、外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,474,212股，占上市公司总股份的1.3346％。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,212,911股，占上市公司总股份的1.1936％。 通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份261,301股，占公司外资股股东股份总数0.1409％。 5、出席本次股东大会的人员： 出席、列席现场会议的人员包括：董事5人，监事2人，高级管理人员3人及证券律师2人。 二、 议案审议表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）表决情况如下： 议案一、 2023年度董事会工作报告 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案二、2023年度监事会工作报告 总表决情况： 同意85,228,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权50,601股（其中，因未投票默认弃权50,601股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。 外资股股东的表决情况： 同意85,228,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权50,601股（其中，因未投票默认弃权50,601股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。 中小股东总表决情况： 同意2,397,911股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9161％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权50,601股（其中，因未投票默认弃权50,601股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0451％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,397,911股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9161％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权50,601股（其中，因未投票默认弃权50,601股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0451％。 表决结果：表决通过。 议案三、2023年度报告及报告摘要 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案四、 2023年度财务决算方案 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案五、2023年度利润分配预案 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案六、关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案七、关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案八、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案 总表决情况： 同意85,228,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对76,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,228,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9106％；反对76,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,397,911股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9161％；反对76,301股，占出席会议的中小股股东所持股份3.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,397,911股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9161％；反对76,301股，占出席会议的中小股股东所持股份3.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 议案九、未来三年（2024-2026）股东回报规划 总表决情况： 同意85,094,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7530％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2169％。 外资股股东的表决情况： 同意85,094,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7530％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2169％。 中小股东总表决情况： 同意2,263,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4842％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.4771％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,263,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4842％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权185,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.4771％。 表决结果：表决通过。 议案十、关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 外资股股东的表决情况： 同意85,279,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699％；反对25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 外资股中小股东的表决情况： 同意2,448,512股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9613％；反对25,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 表决结果：表决通过。 三、 律师事务所出具的法律意见： 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师黎晓慧、黄佳曼认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件： 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2024年5月17日 中财网
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