凯文教育(002659):第六届董事会第八次会议决议
第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 5月 9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024年 5月 17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案： 一、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 在补选姜骞先生为非独立董事后，公司董事会对专门委员会委员进行了调整。由姜骞先生接任张景明先生担任战略委员会委员。 除上述调整外，各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专门委员会组成情况如下：
特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 18日 中财网
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