建投能源(000600):2023年度股东大会决议
证券代码：149743 证券简称：21建能 02 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ? 本次股东大会未出现否决提案的情形。 ? 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年度股东大会于 2024年 5 月 17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 25名，代表股份 1,239,410,646股，占公司有表决权股份总数的 68.5022%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1名，代表股份 1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 24名，代表股份 63,504,696股，占公司有表决权股份总数的 3.5099%；持有公司 5%以下股份的股东 24名，代表股份 63,504,696股，占公司有表决权股份总数的 3.5099%。 出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、李建辉先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、蔡宁生先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、李国栋先生。国浩律师（石家庄）事务所廖婉婷律师、敬晓丹律师出席本次大会并进行了法律见证。 二、议案审议和表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： 1、审议《2023年度董事会工作报告》，赞成 1,239,403,646股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 7,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。 2、审议《2023年度监事会工作报告》，赞成 1,239,403,646股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 7,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。 3、审议《2023年度财务决算报告》，赞成 1,239,403,646股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 7,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。 4、审议《2023年度利润分配方案》，赞成 1,239,403,646股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 7,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 63,497,696股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9890％；反对 7,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议《2023年度报告》及摘要，赞成 1,239,403,646股，占本次 会议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 7,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。 6、审议《关于 2024年度预计日常关联交易的议案》，赞成 63,497,696股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9890%；反对 7,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 63,497,696股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9890％；反对 7,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》，赞成 1,239,388,646股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 22,000股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成 63,482,696股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9654%；反对 22,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0346%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（石家庄）事务所廖婉婷律师、敬晓丹律师为本次股东大 会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年度股东大会决议》有效”。 四、备查文件 1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年度股东大会决议； 2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年度股东大会的法律意见书。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 17日 中财网
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