天迈科技(300807):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 17日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024年 5月 17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 17日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点： 郑州市高新区莲花街 316号郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭建国先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12人，代表公司股份数合计为 31,635,301股，占公司有表决权股份总数的 46.4954%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东共 10人，代表公司股份数合计为 31,630,901股，占公司有表决权股份总数的 46.4890%。 3、通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0065%。 4、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 99,000股，占公司有表决权股份总数的0.1455%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份 94,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1390%；通过网络投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0065%。 5、出席或列席本次股东大会的其他人员 公司在任董事 7人，出席 7人，其中独立董事关志超先生因在外出差，通过通讯方式参加本次股东大会； 公司在任监事 3人，现场出席 3人； 公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席本次股东大会，其中副总经理张申腾先生因公出差，未能参加本次股东大会。 国浩律师（北京）事务所指派见证律师两人现场见证本次股东大会。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （七）审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据简易程序发行股票的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （九）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 31,635,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东表决结果为：同意 99,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 议案获本次股东大会审议通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（北京）事务所李聪、姚佳律师现场见证了本次股东大会，出具了《关于郑州天迈科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2023年年度股东大会决议； 2、《国浩律师（北京）事务所关于郑州天迈科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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