宏鑫科技(301539):2023年年度股东大会决议
浙江宏鑫科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会通知于 2024年 4月 27日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14:00开始。 （2）网络投票时间：2024年 5月 17日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 3、现场召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路 75号 1幢 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司第二届董事会 6、主持人：董事长王文志先生 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 8、会议的股权登记日：2024年 5月 10日。 独立董事在本次会议上进行了述职。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 69,294,884股，占上市公司总股份的 46.8209%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 69,294,084股，占上市公司总股份的 46.8203%。 通过网络投票的股东 2人，代表股份 800股，占上市公司总股份的 0.0005％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 2人，代表股份 800股，占上市公司总股份的 0.0005％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0005％。 3、其他人员出席情况 会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案： 1. 审议并通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意 69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 2. 审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意 69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 3. 审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 4. 审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 5. 审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 7. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘工作制度>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 8. 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 9. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 10. 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 11. 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 12. 审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 13. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 14. 审议通过《关于公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 总表决情况： 同意69,294,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：马茜芝律师、金伟影律师 2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、浙江宏鑫科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江宏鑫科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 2024年 5月 18日 中财网
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