中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2024年第三次会议决议
中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为确保完成公司监事会换届工作，经各位监事同意，2024 年5月17日，公司第十届监事会2024年第三次会议以通讯表决 方式召开。应到监事3名,实到监事3名。与会监事认真审议了 相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。 同意孙菲、刘俊超作为公司第十一届监事会非职工代表监事 候选人。公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十一 届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。（上 述人员简历详见附件） 经监事会表决，同意将上述第十一届监事会非职工代表监事 候选人提交公司2023年年度股东大会审议批准。 表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司监事会 2024年5月18日 附件： 孙菲女士，1981年 6月生人，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部副部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航复合材料有限责任公司监事会主席 刘俊超先生，1985年11月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所106室助工、人组部部长助理、副部长，中国航空制造技术研究院人组干部部副部长、党支部副书记，纪检监察审计部部长、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院纪委副书记、纪检部/审计与法律部部长、党支部书记，北京贝特里技术发展有限公司监事，中航航空高科技股份有限公司监事。 职工监事简历： 钟志刚先生，1969年 9月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理，北京优材百慕航空器材有限公司执行董事。 现任北京优材百慕航空器材有限公司董事、总经理、高级工程师，中航航空高科技股份有限公司职工监事，北京三元飞机刹车技术有限责任公司副董事长。 中财网
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