合兴股份(605005):合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年 05月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于公司 2023年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。 会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事一致推举汪洪志先生主持会议。 公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举汪洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为汪洪志先生，董事会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记事宜。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，和公司第三届董事会的人员构成以及各位董事的专长，公司董事会各专门委员会的组成成员如下： 战略委员会成员：汪洪志(主任委员)、王哲、周汝中 审计委员会成员：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁 提名委员会成员：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志 薪酬与考核委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、蔡庆明 届满之日止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任汪洪志先生为公司总经理。 任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任于国涛先生、周槊先生、曾庆林先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》 经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任周汝中先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任干晓晓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴汽车电子股份有限公司董事会 2024年5月18日 中财网
 |