金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司2023年度股东大会决议

时间：2024年05月17日 19:41:22 中财网

原标题:金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-028
山东金麒麟股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 05月 17日
(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999号公司四楼东会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,059,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	62.7687

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人，其中，董事孙静女士、独立董事朱波先生以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2023年度董事会工作报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

2、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2023年度监事会工作报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

3、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2023年度财务决算报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

4、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司 2023年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,945,692	99.9072	114,100	0.0928	0	0.0000

5、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	123,028,092	99.9742	31,700	0.0258	0	0.0000

6、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

7、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

8、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

9、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2024年度开展远期外汇业务的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

10、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	5,861,875	98.1186	112,400	1.8814	0	0.0000

11、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,964,392	99.9224	95,400	0.0776	0	0.0000

12、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.00议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》 13.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

13.04议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,947,392	99.9086	112,400	0.0914	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
5	《山东金麒麟股份 有限公司关于 2023 年度利润分配预案 的议案》	12,380,867	99.7446	31,700	0.2554	0	0.0000
7	《山东金麒麟股份 有限公司关于选举 董事的议案》	12,300,167	99.0944	112,400	0.9056	0	0.0000
8	《山东金麒麟股份 有限公司关于选举 监事的议案》	12,300,167	99.0944	112,400	0.9056	0	0.0000
10	《山东金麒麟股份 有限公司关于 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024年 度预计日常关联交 易的议案》	5,287,469	97.9184	112,400	2.0816	0	0.0000
11	《山东金麒麟股份 有限公司关于续聘 2024年度审计机构 的议案》	12,317,167	99.2314	95,400	0.7686	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10涉及关联交易，关联股东山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司、甄明晖对上述议案回避表决。

议案 12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所 律师：张霞、王芳芳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。


特此公告。


山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年 5月 18日