*ST慧辰(688500):2023年年度股东大会决议
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 102号楼 6层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告＞的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告＞的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于〈公司2023年度利润分配预案＞的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于〈公司2024年度财务预算报告＞的议案》 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 议案10属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：柳思佳、刘瑞元 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2024年5月18日 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。 中财网
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