芯导科技(688230):2023年年度股东大会决议
证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2024-017 上海芯导电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年05月17日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号(D幢)11 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人,出席7人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议;公司其他高管及见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:《关于公司2024年董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:《关于公司2024年监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:
9、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:何晓恬、吉喆 2、 律师见证结论意见: 本所认为,公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2024年5月18日 中财网
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