尚品宅配(300616):2023年度股东大会决议
广州尚品宅配家居股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开的时间：2024年5月17日下午14:30。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15—15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。 4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议召集人：董事会。 6. 会议主持人：董事长李连柱先生。 7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 1. 出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 90,847,368股，占上市公司总用证券账户中已回购的股份数量，下同）的41.3990％。 2. 现场会议出席情况 通过现场投票的股东 8人，代表股份 81,573,416股，占上市公司总股份的36.3330％，占公司有表决权股份总数的37.1729％。 3. 参加网络投票情况 通过网络投票的股东 8人，代表股份 9,273,952股，占上市公司总股份的4.1306％，占公司有表决权股份总数的4.2261％。 4. 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份527,717股，占上市公司总股份的0.2350％，占公司有表决权股份总数的0.2405％。通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001％，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份527,417股，占上市公司总股份的0.2349％，占公司有表决权股份总数的0.2403％。 5. 出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2. 审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 3. 审议通过《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4. 审议通过《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5. 审议通过《2024年独立董事薪酬方案》 总表决情况： 同意 90,518,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对329,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意198,517股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6181％；反对329,200股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6. 审议通过《2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中第1-4项非独立董事薪酬 总表决情况： 同意 90,518,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对329,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意198,517股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6181％；反对329,200股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7. 审议通过《2024年监事薪酬方案》 总表决情况： 同意 90,518,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对329,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意198,517股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6181％；反对329,200股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8. 审议通过《关于＜2023年度利润分配预案＞的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意 90,513,728股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6327％；反对333,640股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3673％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意194,077股，占出席会议的中小股东所持股份的36.7767％；反对333,640股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10. 审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》 总表决情况： 同意 90,518,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6376％；反对329,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意198,517股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6181％；反对329,200股，占出席会议的中小股东所持股份的62.3819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11. 审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 总表决情况： 同意 90,340,751股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4423％；反对506,617股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9984％；反对506,617股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12. 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 90,340,751股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4423％；反对506,617股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9984％；反对506,617股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 13. 审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》 总表决情况： 同意 90,340,751股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4423％；反对506,617股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9984％；反对506,617股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 14. 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 15. 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 16. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意 90,526,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6464％；反对321,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意206,517股，占出席会议的中小股东所持股份的39.1340％；反对321,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 金杜律师事务所指派曹余辉律师、姜羽青律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2. 《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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