海特高新(002023):2023年年度股东大会决议
四川海特高新技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年5月10日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 178,499,575股，占上市公司总股份的 24.0936％。 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，独立董事任治新先生因个人原因，未出席本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东 5人，代表股份 111,233,381股，占上市公司总股份的 15.0141％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 20人，代表股份 67,266,194股，占上市公司总股份的9.0795％。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东 22人，代表股份 3,985,594股，占上市公司总股份的 0.5380％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 175,500股，占上市公司总股份的 0.0237％。通过网络投票的中小股东 19人，代表股份 3,810,094股，占上市公司总股份的 0.5143％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会按照公司召开2023年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案: 提案 1.00 《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。 中小股东总表决情况： 同意 3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2986％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 2.00 《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。 中小股东总表决情况： 同意 3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2986％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 3.00 《2023年年度报告》及其摘要 总表决情况： 同意 178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。 中小股东总表决情况： 同意 3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2986％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 4.00 《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。 中小股东总表决情况： 同意 3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2986％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 178,319,375股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8990％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 6.00 《关于公司 2024年度申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 178,319,375股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8990％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 7.00 《关于公司 2024年度为子公司提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意 178,319,375股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8990％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 提案 8.00 《关于 2024年度子公司为母公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意 175,405,681股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2667％；反对3,093,894股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7333％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 891,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.3731％；反对3,093,894股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6269％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 提案 9.00 《关于公司 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 67,261,494股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7328％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2672％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,805,394股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4787％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案关联股东已回避表决，并已经出席会议股东所持有效表决权股份总数（扣除已回避票数）的 1/2以上通过。 提案 10.00 《关于公司聘任 2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 178,307,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对180,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1010％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。 中小股东总表决情况： 同意 3,793,494股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1801％；反对180,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5213％；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2986％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 11.00 《会计师事务所选聘制度》 总表决情况： 同意 175,378,781股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2517％；反对3,120,794股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7483％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 864,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6981％；反对3,120,794股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 提案 12.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 178,324,175股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017％；反对175,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,810,194股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5991％；反对175,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、经出席现场会议董事签字确认的公司2023年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司 2024年5月18日 中财网
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