同和药业(300636):2023年年度股东大会决议
特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会召开的时间：2024年05月17日 2、股东大会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业 园区公司会议室 3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。 （二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份134,366,618股， 占上市公司总股份的31.7549％。 占上市公司总股份的31.3363％。 通过网络投票的股东11人，代表股份1,771,309股，占上市公 司总股份的0.4186％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份4,474,699股， 占上市公司总股份的1.0575％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,703,390股， 占上市公司总股份的0.6389％。 通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,771,309股，占上 市公司总股份的0.4186％。 （三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况 公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人； 公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师梁茜颖、说钰列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通 过了如下议案： 1、议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,366,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,474,099股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,366,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,474,099股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、议案名称：《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议 案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,366,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,474,099股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、议案名称：《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、议案名称：《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、议案名称：《关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、议案名称：《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、 暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部 分限制性股票的议案》 表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11、议案名称：《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理 相应变更登记手续的议案》 表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股 份总数的 2/3 以上表决通过。 总表决情况： 同意 134,366,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,474,099股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9866％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 12、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 13、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意 134,314,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 52,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8357％；反对 52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1643％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 14、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的 议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意134,314,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％； 反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意4,422,599股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8357％； 反对52,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1643％；弃权0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 15、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制） 15.01、选举庞正伟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：庞正伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况： 同意134,226,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.8959%。 中小股东总表决情况： 同意4,334,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的96.8731%。 15.02、选举梁忠诚先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：梁忠诚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况： 同意134,226,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.8959%。 中小股东总表决情况： 同意4,334,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的96.8731%。 15.03、选举蒋元森先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：蒋元森先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况： 同意134,226,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.8959%。 中小股东总表决情况： 同意4,334,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的96.8731%。 15.04、选举黄国军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：黄国军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况： 同意134,226,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.8959%。 中小股东总表决情况： 同意4,334,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的96.8731%。 15.05、选举王小华先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：王小华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况： 同意134,236,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9033%。 中小股东总表决情况： 同意4,344,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的97.0966%。 15.06、选举蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：蒋慧纲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况： 同意134,535,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100.1258%。 中小股东总表决情况： 同意4,643,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的103.7786%。 16、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》（此议案采用累积投票制） 16.01、选举李国平先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：李国平先生当选为公司第四届董事会独立董事。 总表决情况： 同意134,241,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.907%。 中小股东总表决情况： 同意4,349,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的97.2083%。 16.02、选举宛虹先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：宛虹先生当选为公司第四届董事会独立董事。 总表决情况： 同意 134,241,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的99.907%。 中小股东总表决情况： 同意 4,349,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的97.2083%。 16.03、选举彭昕先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：彭昕先生当选为公司第四届董事会独立董事。 总表决情况： 同意134,396,198股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的100.022%。 中小股东总表决情况： 同意4,504,279股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的100.6611%。 17、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》（此议案采用累积投票制） 17.01、选举余绍炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：余绍炯先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 总表决情况： 同意134,256,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9182%。 中小股东总表决情况： 同意4,364,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的97.5435%。 17.02、选举马爱撑先生为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：马爱撑先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。 总表决情况： 同意134,359,698股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9948%。 中小股东总表决情况： 同意4,467,779股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的99.8454%。 三、律师出具的见证意见 1、本次股东大会见证的律师事务所： 上海市通力律师事务所，律师：梁茜颖、说钰 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的 规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本 次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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