名雕股份(002830):2023年度股东大会决议
深圳市名雕装饰股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 2、会议的出席情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份88,550,100股，占上市公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的67.3345％，其中： （1）现场出席会议情况： 通过现场投票的股东5人，代表股份88,550,100股，占上市公司有表决权总股份的67.3345％。 （2）网络投票情况： 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。 （3）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。 通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 2、《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 3、《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 4、《2024年度财务预算报告》 总表决情况： 同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 5、《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 6、《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 8、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：本提案获得通过。 三、报告事项 本次股东大会上，公司独立董事蔡强先生、罗伟豪先生及徐沛先生作了2023年度述职报告。《2023年度独立董事述职报告》全文已于2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、陈喆堃律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2023年度股东大会决议》； 2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2024年 5月 17日 中财网
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