思林杰(688115):2023年年度股东大会决议
广州思林杰科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 以上议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。 本次审议的议案5、议案6和议案8，对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所 律师：邹思思律师、吴里新律师 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024年5月18日 中财网
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