金橙子(688291):2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月17日 20:11:33 中财网

原标题:金橙子:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-024
北京金橙子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,010,365
普通股股东所持有表决权数量	69,010,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	67.4635
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	67.4635

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为373,862股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为102,292,838股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

3、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

5、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》
7.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.02 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.04 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.06 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

7.07 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	69,000,200	99.9852	9,965	0.0144	200	0.0004

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股 5%以上 普通股股东	69,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
其中：市值50 万以下普通股 股东	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
市值 50万以 上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	《关于2023年 度利润分配方 案的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
6	《关于续聘公 司2024年度审 计机构的议 案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
8	《关于使用部 分超募资金永 久补充流动资 金的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297
9	《关于提请股 东大会授权董 事会进行中期 分红的议案》	200	1.9295	9,965	96.1408	200	1.9297

（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案5、议案6、议案8、议案9对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


特此公告。


北京金橙子科技股份有限公司董事会
2024年5月18日