高凌信息(688175):选举第三届董事会职工代表董事
珠海高凌信息科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，于 2024年 5月 17日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事 3名。本次职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事将与公司8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024年 5月 18日 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 王忠玉先生：出生于 1990年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017年 6月至 2020年 3月，任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师；2020年 3月至 2020年 9月，任北京世冠金洋科技发展有限公司解决方案工程师；2020年 9月加入珠海高凌信息科技股份有限公司任产品市场一部副经理；2022年 3月至今任子公司河南信大网御科技有限公司业务管理部经理。 王忠玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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