江苏银行(600919):江苏银行2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月17日 20:36:06 中财网 |
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原标题: 江苏银行: 江苏银行2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600919 证券简称： 江苏银行 公告编号：2024-024 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 5月 17日
(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5号南京东郊
国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,799,069,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 47.9478 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11人，董事葛仁余、吴典军、李心丹、洪磊、
于绪刚出席 5人，其他董事因公务未能出席；
2.公司在任监事 9人，监事季金松、金瑞、潘俊、李朝勤出席
4人，其他监事因公务未能出席；
3.公司董事会秘书陆松圣出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度董事会工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,778,682,432 | 99.7683 | 15,580,563 | 0.1770 | 4,806,193 | 0.0547 |
2、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度监事会工作
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,780,767,195 | 99.7920 | 13,495,800 | 0.1533 | 4,806,193 | 0.0547 |
3、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度监事会对董
事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,780,514,365 | 99.7891 | 13,482,483 | 0.1532 | 5,072,340 | 0.0577 |
4、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度监事履职情
况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,780,313,523 | 99.7868 | 13,615,800 | 0.1547 | 5,139,865 | 0.0585 |
5、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度财务决算及
2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 8,780,485,023 | 99.7887 | 13,579,998 | 0.1543 | 5,004,167 | 0.0570 |
6、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度利润分配方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,784,490,889 | 99.8343 | 9,755,157 | 0.1108 | 4,823,142 | 0.0549 |
7、议案名称：关于提请 江苏银行股份有限公司股东大会授权董
事会决定 2024年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,696,124,278 | 98.8300 | 64,134,912 | 0.7288 | 38,809,998 | 0.4412 |
8、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2023年度关联交易报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,784,259,123 | 99.8316 | 10,424,457 | 0.1184 | 4,385,608 | 0.0500 |
9、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司 2024年度日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,504,839,353 | 93.3551 | 67,262,429 | 4.1727 | 39,849,796 | 2.4721 |
10、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,781,037,760 | 99.7950 | 13,954,662 | 0.1585 | 4,076,766 | 0.0465 |
11、议案名称：关于修订《 江苏银行股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,291,822,745 | 94.2352 | 502,824,977 | 5.7145 | 4,421,466 | 0.0503 |
12、议案名称：关于修订《 江苏银行股份有限公司外部监事工作
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,291,859,645 | 94.2356 | 502,779,577 | 5.7140 | 4,429,966 | 0.0504 |
13、议案名称：关于选举袁军先生为 江苏银行股份有限公司董事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,738,593,855 | 99.3127 | 53,031,062 | 0.6026 | 7,444,271 | 0.0847 |
14、议案名称：关于选举陆松圣先生为 江苏银行股份有限公司董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,717,643,857 | 99.0746 | 73,952,960 | 0.8404 | 7,472,371 | 0.0850 |
15、议案名称：关于选举于兰英女士为 江苏银行股份有限公司董
事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,727,685,695 | 99.1887 | 63,954,122 | 0.7268 | 7,429,371 | 0.0845 |
16、议案名称：关于选举顾生先生为 江苏银行股份有限公司独立
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 8,781,578,960 | 99.8012 | 10,106,257 | 0.1148 | 7,383,971 | 0.0840 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 6 | 关于江苏银行股
份有限公司 2023
年度利润分配方
案的议案 | 6,231,728,936 | 99.7666 | 9,755,157 | 0.1561 | 4,823,142 | 0.0773 | | 7 | 关于提请江苏银
行股份有限公司
股东大会授权董
事会决定 2024年
中期利润分配的
议案 | 6,143,362,325 | 98.3519 | 64,134,912 | 1.0267 | 38,809,998 | 0.6214 | | 8 | 关于江苏银行股
份有限公司 2023
年度关联交易报
告的议案 | 6,231,497,170 | 99.7628 | 10,424,457 | 0.1668 | 4,385,608 | 0.0704 | | 9 | 关于江苏银行股
份有限公司 2024
年度日常关联交
易预计额度的议
案 | 1,504,839,353 | 95.8408 | 67,262,429 | 2.6117 | 39,849,796 | 1.5475 | | 13 | 关于选举袁军先
生为江苏银行股
份有限公司董事
的议案 | 6,185,831,902 | 99.0318 | 53,031,062 | 0.8489 | 7,444,271 | 0.1193 | | 14 | 关于选举陆松圣
先生为江苏银行
股份有限公司董
事的议案 | 6,164,881,904 | 98.6964 | 73,952,960 | 1.1839 | 7,472,371 | 0.1197 | | 15 | 关于选举于兰英
女士为江苏银行
股份有限公司董
事的议案 | 6,174,923,742 | 98.8571 | 63,954,122 | 1.0238 | 7,429,371 | 0.1191 | | 16 | 关于选举顾生先
生为江苏银行股
份有限公司独立
董事的议案 | 6,228,817,007 | 99.7199 | 10,106,257 | 0.1617 | 7,383,971 | 0.1184 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、朱增进
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2024-05-18
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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