冠中生态(300948):2023年年度股东大会决议
青岛冠中生态股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024年 5月 17日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5 月17日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2024年5月10日（星期五） （三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生 态股份有限公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长李春林先生 （七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （八）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 10人，代表股份 81,087,250股，占公司有表决权股份总数的58.4929％（截至股权登 记日，公司总股本140,016,059股，其中公司回购专用证券账户持有 公司股份1,388,450股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 138,627,609股）,其中： 通过现场投票的股东及股东授权代表 5人，代表股份 71,207,700股，占公司有表决权股份总数的51.3662％。 通过网络投票的股东5人，代表股份9,879,550股，占公司有 表决权股份总数的7.1267％。 2、中小投资者出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表 6人，代表股份10,737,250股，占公司有表决权股份总数的7.7454％。 其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 1人，代 表股份857,700股，占公司有表决权股份总数的0.6187％。 通过网络投票的中小投资者5人，代表股份9,879,550股，占 公司有表决权股份总数的7.1267％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管 理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行 表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 2、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 3、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 4、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财 务预算方案>的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 7、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容 投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决权的股份70,350,000股不计入本议案有表决权的股份总数。 总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 9、审议通过了《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请综 合授信额度并接受关联方担保的议案》 本议案关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容 投资有限公司、青岛博正投资有限公司已回避表决，其合计持有表决权的股份70,350,000股不计入本议案有表决权的股份总数。 总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 10、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 张方杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股 东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意81,078,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总 数的99.9890％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 0.0110％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,728,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总 数的99.9171％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的 0.0829％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 (一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师 事务所 (二) 见证律师：王蕊、毕明玉 (三) 律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2023年年度股东大会决议； 2.上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股 份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛冠中生态股份有限公司董事会 2024年5月17日 中财网
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