普莱得(301353):上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
关于浙江普莱得电器股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江普莱得电器股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称“本所”）依法接受浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师现场见证公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相应决议等文件，同时听取了公司就有关事项的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证目的而使用，除本所事先书面同意外，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 在上文所述基础上，本所律师根据现行有效的中国法律、法规以及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集及召开程序 （一）公司董事会于2024年4月26日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2023年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式、登记时间、会议联系方式等有关事项。 （二）本次股东大会现场会议于2024年5月17日下午15:00在浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室召开。 （三）本次股东大会的网络投票时间为2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2024年 5月 17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （四）公司本次股东大会由董事会召集，召开的实际时间、地点和审议议案内容与会议通知所载一致。 经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会召集人和出席人员资格 （一）根据公司本次股东大会会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。 （二）根据本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2024年5月13日下午在深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权的普通股股东或其委托的代理人。 （三）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的67.1053%。 （四）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后，提供给公司的网络投票统计结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东合计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表有表决权的股份数51,000,000股，占公司有表决权股份总 数的 67.1053%。其中，中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计0名，拥有及代表的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （五）除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。 经本所律师核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。 在现场投票全部结束后，按照《公司章程》、《股东大会规则》规定指定股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。 网络投票按照会议通知确定的时间段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份数和网络投票结果。 （二）表决结果 本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下： 1、议案1：《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持 有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、议案2：《关于<2023年董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、议案3：《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、议案4：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网 5、议案5：《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、议案6：《关于修订并制定部分制度的议案》 6.01 《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度> 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表 代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.10 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.12 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意51,000,000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东（含网络投票）及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。 上述议案6.01、议案6.02、议案6.03、议案6.04为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上同意通过。 （三）回避表决情况：无。 经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决。 本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会完成了会议议程，没有股东提出新的议案。 经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果均合法有效。 本法律意见书正本壹式贰份，无副本，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海中联律师事务所关于浙江普莱得电器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页） 上海中联律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师（签字）： 周 波 律师 王晓野 律师 经办律师（签字）： 吴若安 律师 2024年5月17日 中财网
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