八亿时空(688181):八亿时空2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月17日 20:41:54 中财网

原标题:八亿时空:八亿时空2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-015
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 17日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,113,623
普通股股东所持有表决权数量	57,113,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	42.9329
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.9329

注：截至股权登记日，公司总股本为 134,481,546股，其中公司回购专户中的股份数量1,451,685股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为133,029,861股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，以现场结合通讯方式出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,747,975	99.3598	346,468	0.6066	19,180	0.0336

2、 议案名称：《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,747,975	99.3598	346,468	0.6066	19,180	0.0336

3、 议案名称：《关于 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,694,877	99.2668	388,468	0.6802	30,278	0.0530

4、 议案名称：《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,736,877	99.3404	346,468	0.6066	30,278	0.0530

5、 议案名称：《关于 2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,736,877	99.3404	346,468	0.6066	30,278	0.0530

6、 议案名称：《关于 2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,736,877	99.3404	346,468	0.6066	30,278	0.0530

7、 议案名称：《关于续聘 2024年度财务及内控审计机构的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	56,747,975	99.3598	346,468	0.6066	19,180	0.0336

8、 议案名称：《关于确认 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	29,217,004	98.7269	346,468	1.1707	30,278	0.1023

9、 议案名称：《关于确认 2023年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,444,540	99.3370	346,468	0.6098	30,278	0.0533

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,736,877	99.3404	346,468	0.6066	30,278	0.0530

11、 议案名称：《关于修订并制定部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,736,877	99.3404	346,468	0.6066	30,278	0.0530

12、 议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,021,091	98.0164	486,133	1.9836	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,021,091	98.0164	486,133	1.9836	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,021,091	98.0164	486,133	1.9836	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	《关于 2023 年度利润分 配预案的议 案》	18,951,701	97.8382	388,468	2.0055	30,278	0.1563
7	《关于续聘 2024年度财	19,004,799	98.1123	346,468	1.7886	19,180	0.0990
	务及内控审 计机构的议 案》
8	《关于确认 2023年度公 司董事、高级 管理人员薪 酬的议案》	18,993,701	98.0550	346,468	1.7886	30,278	0.1563
9	《关于确认 2023年度公 司监事薪酬 的议案》	18,993,701	98.0550	346,468	1.7886	30,278	0.1563
10	《关于修订< 公司章程>并 办理工商变 更登记的议 案》	18,993,701	98.0550	346,468	1.7886	30,278	0.1563
12	《关于公司 <2024年员 工持股计划 （草案）>及 其摘要的议 案》	14,090,125	96.6649	486,133	3.3351	0	0.0000
13	《关于公司 <2024年员 工持股计划 管理办法>的 议案》	14,090,125	96.6649	486,133	3.3351	0	0.0000
14	《关于提请 股东大会授 权董事会办 理公司 2024 年员工持股 计划有关事 项的议案》	14,090,125	96.6649	486,133	3.3351	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数的表决通过。

2、领取薪酬的关联股东已对第 8、9项议案回避表决；公司 2024年员工持股计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东已对第 12、13、14项议案回避表决。

3、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、刘婧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


特此公告。


北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年 5月 18日