巨一科技(688162):巨一科技2023年年度股东大会决议
安徽巨一科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划（修订稿）相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况 12.00、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案12均对中小投资者进行了单独计票； 2、本次股东大会的议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 3、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东大会议案7已回避表决；关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案8已回避表决；关联股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺、朱学敏对本次股东大会议案9、10、11已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所 律师：曹禹、洪嘉玉 2、 律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为：巨一科技本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。 特此公告。 安徽巨一科技股份有限公司董事会 2024年5月18日 中财网
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