万达信息(300168):2023年度股东大会决议
万达信息股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,443,191,991股，其中回购专用证券账户中尚有股份23,300股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,443,168,691股。 一、会议召开和出席情况 2024年4月27日，公司董事会以公告形式通知召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开时间为2024年5月17日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号32楼会议室；网络投票的时间为2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共18名，所持有表决权的股份数372,815,508股，占公司有表决权股份总数的25.8331%；其中中小股东代表共15名，所持有表决权的股份数78,171,859股，占公司有表决权股份总数的5.4167%。 其中： （1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为1,746,200股，占公司有表决权股份总数的0.1210%； （2）参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表有效表决权的股份总数为371,069,308股，占公司有表决权股份总数的25.7121%。 公司董事长阮琦先生因工作原因无法到现场主持会议，公司副董事长兼总裁钱维章先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案： 1、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：同意 371,522,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6533%；反对 1,292,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,879,259股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3465%；反对1,292,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、《关于<2023年度董事会报告>的议案》； 表决结果：同意 371,522,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6533%；反对 1,292,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,879,259股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3465%；反对1,292,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、《关于<2023年度监事会报告>的议案》； 表决结果：同意 371,522,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6533%；反对 1,292,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,879,259股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3465%；反对1,292,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意 371,522,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6533%；反对 1,292,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,879,259股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3465%；反对1,292,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、《关于<2023年度审计报告>的议案》； 表决结果：同意 371,522,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6533%；反对 1,292,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,879,259股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3465%；反对1,292,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》； 表决结果：同意 371,457,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6357%；反对 1,358,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3643%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,813,759股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2627%；反对1,358,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7373%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 表决结果：同意 371,448,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6334%；反对 1,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3666%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,805,059股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2515%；反对1,366,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 8、《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意 371,499,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6471%；反对 1,315,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3529%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,856,259股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3170%；反对1,315,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6830%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 9、《关于回购 2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》； 表决结果：同意 371,448,708股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6334%；反对 1,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3666%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,805,059股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.2515%；反对1,366,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 10、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 表决结果：同意 372,719,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9742%；反对96,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0258%；中小股东表决结果：同意78,075,659股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8769%；反对96,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 11、《关于修订<对外担保制度>的议案》； 表决结果：同意 371,508,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6495%；反对 1,306,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3505%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决结果：同意76,864,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3282%；反对1,306,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6718%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 12、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》。 表决结果：同意 371,508,608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6495%；反对 1,292,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3467%；弃权14,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。 中小股东表决结果：同意76,864,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3282%；反对1,292,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6535%；弃权14,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0183%。 三、律师出具的法律意见 北京观韬中茂（上海）律师事务所陈燕然律师、张丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 1、公司2023年度股东大会决议； 2、北京观韬中茂（上海）律师事务所出具的《关于万达信息股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 二〇二四年五月十七日 中财网
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