中金岭南(000060):第九届监事会第十八次会议决议
证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-056 债券代码:127020 债券简称:中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第 十八次会议经全体监事同意豁免会议通知期限,于 2024年 5 月 17日召开 2023年度股东大会后,以通讯方式召开。会议 由半数以上监事推举郎伟晨先生主持,应到监事 3名,实到 监事 3名,达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章 程》、《监事会议事规则》的有关规定。 会议一致审议通过如下决议: 一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十八次会 议通知期限的议案》; 同意豁免召开第九届监事会第十八次会议的会议通知期 限,定于 2024年 5月 17日以通讯方式召开第九届监事会第 十八次会议。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》; 选举郎伟晨先生为公司第九届监事会主席,任期自本次 监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2024年 5月 18日 中财网
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