国际实业(000159):召开2023年年度股东大会的通知
新疆国际实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十六次会议决议，公司定于 2024年 6月 11日(周二)召开公司 2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024年4月23日，公司董事会召开了第八届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月11日(周二)下午14：00 （2）网络投票时间：2024年6月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 6月 11日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 6月 11日 9：15至 15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年6月4日下午深交所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446号国际置 地广场四楼会议室 二、会议审议事项及提案编码 本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
十五次会议、第九届董事会第一次会议审议通过，上述议案7为特别 决议事项,需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表 决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项。 具体内容详见 2024年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的“第八届董事会第十六次会议决议公 告”、“ 第八届监事会第十五次会议决议公告”，及 2024年 5月 18日刊登的“第九届董事会第一次会议决议公告”。 独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、会议登记时间：2024年6月5日—2024年6月10日（工作 日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00） 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446号国际置地广 场四楼会议室，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编830000） 4、联系方式： 联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四 楼会议室 联系人：沈永、顾君珍 联系电话：0991-5854232 传真：0991-2861579 邮政编码：830011 5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程参照附件1。 五、备查文件 第八届董事会第十六次会议决议； 第八届监事会第十五次会议决议； 第九届董事会第一次会议决议。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024年5月18日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下： 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 6月 11日(周二)的交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午13：00-15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请 咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月11日9：15， 结束时间为2024年6月11日15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票 方法参照本会议通知所列示的相关规定。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 大会结束时。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人持有股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期至: 年 月 日 中财网
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